В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о совершении преступлений в сфере экономики

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о совершении преступлений в сфере экономики
Фото: ivanovo.sledcom.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ), а также неисполнении обязанностей налогового агента (ч.1 ст. 199.1 УК РФ)

Следствием установлено, что в период с сентября 2013 года по июнь 2014 года генеральный директор ОАО «Строммашина», будучи достоверно осведомленным об имеющейся у руководимой организации недоимке по налогам, с целью сокрытия денежных средств ОАО «Строммашина», открыл 10 расчетных счетов в различных банках, через которые осуществил расходование денежных средств ОАО «Строммашина» на цели, не связанные с выплатой заработной платы, уплатой налогов и сборов и иных обязательных платежей социального характера в общей сумме более 441 млн. рублей, сокрыв при этом сумму более 24 млн. рублей, подлежащую уплате в качестве налогов.

Кроме того, генеральный директор ОАО «Строммашина» в указанный период не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц, подлежащего перечислению в соответствующий бюджет на общую сумму более 8 млн. рублей, необоснованно направив их на пополнение оборотных средств ОАО «Строммашина», выплаты стимулирующего характера работникам предприятия для поддержания своего личного авторитета и имиджа.

При этом он действовал в своих личных интересах, выразившихся в стремлении извлечь выгоду имущественного и не имущественного характера, стремясь за счет незаконного использования средств, подлежащих перечислению в бюджет, сохранить свое рабочее место, высокую заработную плату, положительные отношения с постоянным контрагентом, являющимся фактическим собственником ОАО «Строммашина». Также, стремясь улучшить финансовое состояние ОАО «Строммашина» и обеспечить его дальнейшее существование, решал материальные проблемы предприятия за счет денежных средств, сохраненных Обществом от не перечисления удержанного с работников НДФЛ путем оставления их в собственности предприятия и использования в интересах руководимой им организации для решения внутрихозяйственных вопросов за счет интересов государства.

В ходе расследования проанализировано значительное количество бухгалтерской документации предприятия, проведено 4 экономические судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил 20 томов.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Ещё новости о событии:

20 томов уголовного дела будет направлено в суд Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директ
13:35 16.01.2017 ИД Частник - Иваново
В Ивановской области завершено расследование уголовного дела о совершении преступлений в сфере экономики - Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» в сокрытии денежных средств организации,
12:46 16.01.2017 Следственный комитет - Иваново
СУ СК России по Ивановской области сообщает, что в регионе завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора ОАО «Строммашина» в сокрытии денежных средств организации,
12:43 16.01.2017 ГТРК Иваново - Иваново
 
По теме
В этот вечер осужденные читали самые любимые и дорогие сердцу строки мировых литераторов и поэтов серебряного и золотого века, а так же, стихотворения собственного сочинения и наших современников.
Ивановский областной суд, рассмотрев 20 февраля 2024 года в открытом судебном заседании апелляционную жалобу потерпевшего и апелляционноепредставление старшего помощника прокурора Фрунзенского района г.
Так, представители Госавтоинспекции, отдела по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченный полиции, а также Следственного комитета Советского района г. Иваново,
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних в рамках профилактической кампании «Внимание – Дети!» на территории Октябрьского района города Иваново провели рейд,
В дежурную часть ОБ ДПС Госавтоинспекции Ивановской области из травмпункта поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился 58-летний мужчина, который пояснил,
Состоялось Первенство по волейболу памяти майора внутренней службы М.А. Бетилгиреева - Городской округ Вичуга 28 марта в с по рткомплексе «Ногинец» состоялось открытое Первенство  по   волейболу  памяти Муцы Бетилгиреева – майора внутренней службы, заместителя начальника вичугской  по жарной части,
Городской округ Вичуга
Региональный этап «Профессионалы» 2024 -день 1 - Медицинский колледж 26.04.24 г. прошел первый конкурсный день Регионального этапа по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2024 в Ивановской области по компетенции «Медицинский и социальный уход».
Медицинский колледж
Подведение итогов деятельности досугового объединения "Сударушки" - Центр соцобслуживания населения 28 марта в Наволокском комплексном центре социального обслуживания населения прошло мероприятие по подведению итогов деятельности досугового объединения «Сударушки» за год.
Центр соцобслуживания населения
Бенефис читателя - Библиотека для детей и юношества 27 марта 2024 года в рамках Недели детской и юношеской книги сотрудник отдела отраслевой литературы провела праздник «Бенефис читателя» для ребят детского сада N 29 города Иваново.
Библиотека для детей и юношества